股东会会议的通知 -凯发k8旗舰厅

关于召开上海益生源药业有限公司2024年度第1次临时股东会会议的通知

致：上海益生源药业有限公司全体股东

本公司收到公司股东珠海天创投资有限公司关于召开临时股东会会议的提议，根据公司章程的规定，已召开董事会会议，同意召集公司临时股东会会议。现本公司定于2024年5月31日召开临时股东会会议，本次会议议题及基本情况通知如下：

一、本次会议基本情况

1.会议时间：2024年5月31日下午3点。2.会议地点：上海市浦东新区建豪路139号上海益生源药业有限公司二楼会议室。3.召开方式：现场参会。

二、会议议题

1.《关于董事会换届选举的议案》。

2.《关于监事换届选举的议案》。

本次股东会会议议题明细已以邮寄及短信等方式通知各股东。

三、其他事项

1.自然人股东须持本人身份证进行登记；其他人代表自然人股东参会的，应携带股东本人身份证复印件（股东本人签字）、参会人本人身份证复印件（本人亲笔签字）并携带身份证原件供查验、授权委托书（授权委托书应写明授权范围、授权期限、委托方及被委托方基本信息、可用来在开会现场核实委托书真实性的委托方及被委托方电话），另外应携带自然人股东本人关于表明本人身份及具体授权内容的录像资料以供查验。

2.法人股东应由法定代表人携带本人身份证参会。法定代表人以外的人员代表法人股东参会的，应携带参会本人身份证复印件并携带身份证原件供查验、授权委托书（授权委托书应写明授权范围、授权期限、委托方及被委托方基本信息、可用来在开会现场核实委托书真实性的电话）。

3.会议联系人：

左俍；联系电话：13808853852；邮箱：236248868@qq.com

4.各股东应按时参会，如有任何问题，请随时联系。如没有适当人员携带相关证明文件按时参会，或者无法现场核实授权委托书真实性的，相关股东在本次股东会会议的投票权将视为弃权处理。

上海益生源药业有限公司

2024年5月15日